В ходе следствия установлено, что учредителями и реальными владельцами банка «Славянский» являются три физических лица, владевшие 65,4% акций банка и определявшие основные направления его финансово-кредитной политики. В целом, как сообщил С. Пискун, 13 должностным лицам КАБ «Славянский» предъявлены обвинения в хищении имущества в особо крупных размерах на общую сумму 11 млн. грн.; в злоупотреблении служебным положением, которое привело к имущественному ущербу на сумму 335 млн. грн.; в уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 млн. грн.; в служебных подлогах и других преступлениях. Как показало расследование, в течение 1996— 1999 гг. должностные лица банка, действовавшие по договоренности между собой, создали группировку и, используя свое служебное положение, получали незаконные сверхприбыли в виде завышенных процентов по депозитным вкладам (360% годовых в валюте и до 1630% в гривнях!). Так вкладчику, право пользования депозитом которого принадлежало одному из руководителей банка, на сумму вклада в 400 тыс. грн. было начислено и выплачено наличными 25 млн. грн. А с одного из анонимных счетов, которым пользовался бывший член правления банка, наличными было получено около $50 млн., причем средства на этот счет поступали от нескольких оффшорных компаний. В то же время процентные ставки простых вкладчиков «Славянского» колебались от 12% до 24%. По сговору одного из руководителей банка с бывшим министром финансов Республики Крым М. Витковым, сказал С. Пискун, Министерство финансов Крыма перевело на счет двух оффшорных компаний 335 млн. грн. в виде уплаты процентов по облигациям крымского республиканского займа 1996 года.
Следствием установлено, что, пользуясь корреспондентским счетом финансовой корпорации First Trading Bank в Республике Науру, банк «Славянский» перечислил за пределы Украины $1 млрд. 210 млн. По мнению С. Пискуна, тех денег, которые отмывались и были выведены за пределы Украины при активном участии КАБ «Славянский», хватило бы для погашения всей задолженности по заработной плате или для повышения пенсий в Украине в два раза.
