Специальное финансовое подразделение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с отмыванием денег впервые опубликовало «черный» список из 15 стран, обвиняемых в нежелании сотрудничать против укрывательства нелегально полученных денег. Традиционно считалось, что отмывание денег является прерогативой оффшорных зон. Поэтому, очевидно, в список попали страны Карибского бассейна. В то же время оказалось, что раем для отмывания денег стали Россия, Израиль, Ливан, Филиппины, а также крошечное герцогство Лихтенштейн. По оценкам ООН, в мире ежегодно отмывается $600 млрд., из которых десятая часть приходится на карибские оффшорные центры. Специалисты подразделения использовали 25 критериев, включая наличие пробелов в финансовом законодательстве, нежелание сотрудничать с международными структурами, а также неадекватные ресурсы для предотвращения и выявления отмывания денег.
Соединенные Штаты приветствовали появление этого «черного списка». Заместитель министра финансов Стюарт Айзенштадт назвал его «очень жестким и эффективным инструментом». Он, в частности, считает, что процесс обнародования списка стран заставит их наконец принять международные стандарты борьбы против отмывания денег. Министр финансов Франции Лоран Фабиус настроен еще решительнее. Он предложит на заседании «семерки» ввести против стран «черного списка» жесткие санкции вплоть до полной ликвидации сотрудничества в финансовой отрасли.
