В Нью-Йорке, наконец, возбуждены первые уголовные дела относительно отмывания денег через счета «Бэнк оф Нью-Йорк». Согласно информационным сообщениям, дела против трех обвиняемых были заведены еще 16 сентября, однако только в этот вторник новость пролетела мировыми агентствами. Как сообщает АП, дело с российским криминалитетом по отмыванию денег — самое масштабное в истории Соединенных Штатов. Среди обвиняемых Петр Берлин (44 года), его жена Люси (Людмила) Эдвардс (41 год) — кстати, она в «Бэнк оф Нью-Йорк» занимала должность вице-президента восточноевропейского филиала финансовой структуры — и Алексей Волков (34 года). Среди компаний под грозный меч Фемиды попали Бенекс, БЕКС Интернэшнл и Торфинекс. По сообщению АП, эти лица и компании были обвинены в отмывании около семи миллиардов долларов через счета «Бэнк оф Нью-Йорк». Берлину и Волкову угрожает тюремное заключение сроком на 15 лет, а также штраф в размере 750000 долларов, Эдвардс в случае вынесения судебного приговора может получить пять лет заключения и подвергнуться штрафу до $ 250 тыс.
Однако эти обвинения вовсе не свидетельствуют о завершении следствия по самом делу. Вышеупомянутые лица — лишь первые ласточки в стае российских мафиозных структур. Прокурор США Мери Джо Вайт заявила позавчера: «Расследование по отмыванию денег проводится чрезвычайно быстрыми темпами, очевидно, оно еще будет продолжаться определенное время, поскольку еще осталось множество нерешенных вопросов, которые будут развязаны».
В то же время со все большей ретивостью американских спецслужб в Кремле становится чрезвычайно горячо. Такое усердие явно не по нраву ельцинскому окружению. Совсем недавно премьер РФ Владимир Путин заявлял о том, что американская прокуратура не заметила никаких нарушений российских граждан по делу отмывания денег. Пресса якобы подняла бурю в стакане воды. Таким образом, виновными стали опять журналисты, и на несколько дней об отмывании денег в России забыли. Не были такими наивными относительно заверений премьера, правда, американские следователи. И уже 14 октября этого года должен предстать на допросе перед Большим жюри в Нью- Йорке зять Бориса Ельцина Леонид Дьяченко. Американские власти подозревают фирму «Белка Трейдинг», одним из соучредителей которой является Дьяченко, в уклонении от уплаты налогов, утверждает газета «Ведомости». Такую же повестку получил и житель США, генеральный директор этой компании Виктор Холенко. Интерес к «Белка Трейдинг» появился после того, как президент «Бэнк оф Нью-Йорк» Томас Рени заявил на слушаниях в Конгрессе о том, что Леонид Дьяченко имел два счета в филиале банка на Каймановых островах. За словами Рени, на этих счетах было свыше двух миллионов долларов. В Кремле это известие, похоже, вызвало немалую обеспокоенность. Оказалось, что зятя Ельцина зовут не Леонид, а Алексей... Супруги Дьяченко до сих пор не давали никаких комментариев по этому поводу. Однако журналистам удалось выяснить, что Дьяченко только в дружеском кругу зовут Алексеем, по паспорту же он — Леонид. Так что заявления Рене не похожи на выдумку.
В то же время на Европейском континенте продолжается собственное расследование. Прокурор Швейцарии Бернар Бертосса уверен, что семья президента Ельцина так или иначе будет вовлечена в процесс следствия, в котором уже фигурирует руководитель по делам Кремля Павел Бородин. Как заявил Бертосса газете «Le Temps», вполне понятно, что расследование в рамках «дела Мабетекс» неминуемо приблизится к верхушке российской власти. Бертосса считает, что если следствие и не сможет добраться к счетам Ельцина, то окружению президента, очевидно, несдобровать. Швейцарским судьей Даниэлем Дево уже обнаружено и арестовано около десяти новых счетов. Раньше Дево требовал заморозить счета 24 российских граждан: Павла Бородина, его родственников, а также чиновников руководства делами президента... Список подозреваемых с каждым днем становится все длиннее. Неприступный кремлевский айсберг, пожоже, начал таять. И вскоре может оказаться, что вор в законе — это только цветочки по сравнению с ворами, от которых эти законы исходят.
