По некоторым оценкам, ежегодно в мире отмывается $590 млрд., причем это происходит не только в оффшорных зонах, а и в солидных финансовых центрах — Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе. Швейцарские банки, которые славятся умением хранить тайну вкладов и контролируют треть оффшорного бизнеса богачей, уже длительное время страдают от обвинений в содействии отмыванию денег. В августе швейцарская банковская комиссия наказала Credit Suisse и два его филиала за то, что они имели дело с семьей бывшего нигерийского диктатора Саня Абача, который за свое правление «отмыл» более $4 млрд. В прошлом году под огонь критики американского конгресса попал и Сi tigroup за то, что имел дело с огромными средствами Рауля Салинаса, коррумпированного брата бывшего президента Мексики.
Поэтому по инициативе именно UBS AG и Citigroup и при помощи международной организации «Трансперенсi інтернешнл», которая занимается борьбой с отмыванием денег, был подготовлен своеобразный «кодекс банковского поведения» под названием «Глобальный стандарт надлежащей бдительности для банков, имеющих дело с богатыми клиентами». На следующей неделе этот кодекс будет представлен и журналистам. К названным выше банкам присоединились такие «киты», как JP Morgan, немецкий «Дойче банк», французский «Сосьете женераль», британский HSBC, нидерландский ABN Amro и испанский «Банко Сантандер сентрал Испано». Однако новый кодекс имеет один недостаток: он обязателен только для частных банков...
