На днях The Guardian сообщила, что через британские банки прошло около 740 млн долларов из средств, которые отмывали представители российских криминальных структур и ФСБ.
РАССЛЕДОВАНИЕ
Отмывание средств проходило в рамках масштабной международной схемы под названием: «Глобальная прачечная» (The Global Laundromat). В своем материале британская газета ссылается на данные международной организации журналистов из Organized Crime and Corruption Reporting Project, «Новой газеты» и S ddeutsche Zeitung. Именно они занимались расследованием этой схемы на протяжении трех лет.
Ранее те же журналисты уже помогли открыть скрытые в оффшорах тайные счета в рамках работы над знаменитыми «Панамскими бумагами».
В этот раз под подозрение попало около 17 банков Британии, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays.
ТЕНЬ ПУТИНА
Согласно документам, которые получило издание, не менее 20 млрд долларов было выведено из России за четыре года (с 2010 по 2014 года). Хотя реальная сумма может достигать 80 млрд долларов.
Следователи считают, что в схеме были задействованы почти 500 человек, в том числе и российские олигархи, банкиры и люди, подозреваемые в связках из ФСБ, а также Игорь Путин. Последний является двоюродным братом президента России и входил в совет одного из московских банков, подпадающих под подозрение в отмывании средств.
Информация, на которую ссылается The Guardian, также была получена в рамках еще одного трехлетнего расследования, проведенного полицией Латвии и Молдовы.
Большие суммы под видом выполнения решений, принятых молдавскими судами, шли в Молдову, оттуда в Латвию, а затем в другие страны Евросоюза, в том числе и в Британию.
ОТВЕТ БАНКОВ
Британские банки уже успели ответить на вопрос касательно отмывания денег.
HSBC: «Мы выступаем против любых финансовых афер. Наша система построена таким образом, что мы всегда можем обнаружить подозрительный перевод средств. Данное дело лишь говорит о необходимости большей открытости банков и их коммуникации с людьми».
Royal Bank of Scotland: «Наш банк полностью осуждает любой нелегальный перевод средств. Мы всегда контролируем поток средств через наш банк».
Lloyds: «Мы не комментируем дела наших частных клиентов. У нас существует эффективная система проверки личности клиентов, и если мы обнаруживаем какой-то подозрительный перевод средств, то сразу сообщаем об этом соответствующим властным структурам».
Несмотря на то, что абсолютно все банки акцентировали внимание на беспрекословных преимуществах своих систем, которые обнаруживают и находят любые нелегально переведенные средства, согласно журналистскому расследованию все они дали согласие пропустить, как минимум, 738 млн долларов через свои счета.
Кстати, недавно директор по политике представительства глобальной антикоррупционной сети Transparency International в Великобритании Дункан Хеймс рассказал о резком падении подачи заявок на получение визы инвестора.
«Новые чеки для перевода денег, введенные в 2014-м для тех, кому нужна виза инвестора, привели к резкому падению заявок. Правительство также удвоило нужные инвестиции до 2 млн фунтов для тех, кто будет подавать заявки на визу. Но именно чеки на перевод средств являются самым важным фактором в объяснении падения. Лишь 215 человек получили визу инвестора в Британии в 2016-м», — отметил эксперт.
Тем не менее, новые британские чеки не смогли остановить многих постсоветских властных чиновников от их желания перекачивать деньги в Британию.
КТО ИМЕННО СТОЯЛ ЗА LAUNDROMAT?
Одним из вероятных организаторов и непосредственных участников процесса отмывки денег был Вячеслав Платон, молдавский политик и бизнесмен, шестой в списке молдавских миллионеров. В Молдове он был публично обвинен в мошенничестве и экономических преступлениях.
Еще одним ярким участником является 49-летний российский банкир Александр Григорьев, который также был обвинен у себя на Родине в мошенничестве и в настоящий момент находится под следствием.
Деньги, связанные с Владимиром Якуниным, бывшим руководителем российской железной дороги и давним союзником президента России, тоже были переведены по этой схеме.
Следственные органы Молдовы считают, что Кремль мог использовать отмытые деньги, чтобы спонсировать необходимые ему политические операции, в частности материально поддерживать антиевропейские партии.
Еще нет беспрекословных доказательств, но одним из банков, задействованных в «Глобальной прачечной», является Первый чешско-российский банк, который в 2009 году до Laundromat предоставил 9 млн евро Национальному фронту Ле Пен.
«Отмывание денег — это самый крупный бизнес для России. Сначала ты крадешь из бюджета, получаешь свои грязные деньги, и потом ты должен что-то с ними делать. Вся российская экономика медленно умирает. Взятки — это самая большая ее часть. Люди, которые могут отмыть деньги за границей, имеют большое политическое влияние у себя в стране», — рассказал The Guardian бывший московский бизнесмен, который сейчас проживает за границей.
По словам британского издания, весьма вероятно, что такая схема, как «Глобальная прачечная», может функционировать только при поддержке сверху.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
На данный момент Британия заявляет о намерениях остановить поток потенциально нелегальных денег из России, которые идут в страну.
В интервью The Guardian глава Национального криминального агентства по отмыванию денег заявил: «Количество денег, которые поступают из России, является нашей коллективной проблемой. Прежде всего из-за их количества, но и из-за того, что мы не знаем, откуда они поступают. У нас нет достаточной кооперации с российской стороной. Они не говорят нам, откуда приходят деньги».
По закону, сейчас в британском парламенте должно быть инициировано поднятие данного вопроса, на который будут отвечать присутствующие на заседании представители правительства.
Также банки должны официально объяснить, что именно им было известно о данных криминальных схемах, и почему они не отказались от участия в сомнительных денежных переводах.
