Власти США, как сообщается, в последние месяцы с помощью жесткого давления на международные финансовые и банковские структуры получили доступ к сведениям о своих гражданах, открывших оффшорные счета за рубежом и пользующихся оффшорными кредитными картами на территории США, укрывая тем самым свои финансовые операции от налоговых органов и избегая уплаты налогов.
Ранее Минфин предполагал, что оффшорными кредитными картами пользуются более 1 млн. граждан США, но, по уточненным данным, реальная цифра несколько меньше.
Для потенциальных проверок уже выявлены тысячи владельцев оффшорных карт, десятки дел направлены на уголовное расследование. По обнародованной информации, налогоплательщики, добровольно явившиеся с повинной, смогут избежать уголовного наказания и не будут подвергаться преследованиям в рамках гражданского законодательства. Владельцы оффшорных счетов, добровольно предоставившие данные о себе, будут обязаны в полном объеме выплатить налоги за все годы, в течение которых они пользовались такими счетами, а также заплатить соответствующие дополнительные сборы и штрафы. Кроме того, такие налогоплательщики обязаны сообщить властям все данные о тех, кто продвигал или способствовал осуществлению оффшорных схем, указывается в сообщении пресс-службы Минфина США. Предложение правительства США о добровольной явке с повинной действует до 15 апреля 2003 года.
Ограниченная амнистия, как сообщается, не распространяется на организаторов оффшорных схем, которые будут нести полную ответственность перед законом.
