Подпольщики «отмыли» более одного миллиона гривен

Подпольный конвертационный центр выявлен в Николаеве сотрудниками службы по борьбе с экономическими преступлениями и налоговой милиции. Установлено, что оборот центра составлял не менее одного миллиона гривен. Руководил центром 39-летний житель Николаева Виталий С., его заместители — 37-летняя Светлана О. и 20-летний Виктор Н. — выполняли исполнительные функции — искали «клиентов», подбирали исполнителей на роль директоров фиктивных фирм, осуществляли документальное прикрытие фиктивных сделок, вели теневую бухгалтерию. Создавая на короткие сроки частные предприятия, центр «оказывал услуги» по «обналичке» безналичных сумм, легализации доходов теневой экономики, уклонению действующих предприятий от налогообложения. «Преступная группа с признаками организованности», как указано в материалах возбужденного дела, была выявлена «в результате реализации оперативных материалов». Организаторам подпольной структуры вменяются хищения в особо крупных размерах и уклонения от налогообложения. Точная сумма денег, «отмытых» через центр, пока неизвестна — установлено, что она составляет не менее одного миллиона гривен. Правоохранителям пока удалось «поймать» только 25 тысяч гривен, сообщает корреспондент «Дня» Даниил КЛЯХИН.