Женевский судья-следователь Лоран Каспер-Ансерме назвал два банка, через которые бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко отмывал грязные деньги, сообщила вчерашняя «Файненшл Таймс». Каспер-Ансерме также заявил о намерении провести расследование законности прохождения через два женевских банка «Банк Попюлер» и «Эс-Си-Эс Альянс банк» $72 млн. на счета Лазаренко, который с июня 1996 по июль 1997 года занимал должность премьер-министра Украины — и после обвинений в причастности к коррупции был вынужден подать в отставку по состоянию здоровья. В то время «Банк Попюлер» был филиалом банка «Кредит-Сюис», с которым слился в январе 1997 года.
Газета утверждает, что деньги на счета Лазаренко поступили от контрактов, заключенных зарегистрированной на Кипре компанией «Сомоли Энтерпрайзис лтд.» и государственными украинскими компаниями во времена премьерства Лазаренко. $43 млн. экс-премьер перечислил в «Банк Попюлер» на счета двух компаний «Орфин» и «Джи Ейч Пи корпорейшн». Потом эти средства были переадресованы на личный счет Лазаренко в этом банке и на счета в Антигуа и Багамах. Еще $29,1 млн. поступило через две другие компании на личный счет в «Эс-Си-Эс Альянс банк», а потом на Карибы.
Пресс-секретарь «Кредит-Сюис» отказался комментировать эту ситуацию. В то же время представитель «Эс- Си-Эс Альянс банк» заявил, что, еще не будучи премьером, Лазаренко предоставил все необходимые документы относительно характера деятельности, связанной с получением средств, чтобы открыть счет.
Сейчас сам Лазаренко, который, очевидно, поставил эти банки в достаточно деликатное положение, находится в США, где ожидает решения американских властей с просьбой предоставить ему политическое убежище.
