МВД и СБУ получили право запрещать выдачу лицензий на ведение валютных операций гражданами и предприятиями Украины. Соответствующее постановление принял Национальный банк. НБУ будет информировать правоохранительные органы о поданных заявках на получение лицензии в течение пяти дней.
Согласно постановлению, Нацбанк будет согласовывать с МВД и СБУ выдачу разрешений для компаний и физических лиц на ввоз и вывоз наличной иностранной валюты, банковских металлов и бланков чеков, на открытие юридическими лицами-резидентами Украины счетов в иностранных банках и осуществление инвестиций за рубеж. Кроме этого, НБУ станет сообщать о заявках на открытие физическими лицами счетов за пределами Украины и размещение на них валютных ценностей. Также в органах будут проверять информацию о всех, кто подал такие заявки.
В Национальном банке принятие этого постановления объясняют реализацией мер по борьбе с отмыванием денег. Известно, что в сентябре Международная группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран, где меры по ограничению незаконных финансовых операций не принимаются. О недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег в январе также заявлял и Совет Европы. Кроме того, в НБУ ссылаются на указ Президента, подписанный 10 декабря («О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем»). До принятия парламентом одноименного закона все коммерческие банки должны контролировать операции компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные. Этим же указом правительству поручено создать в составе Министерства финансов Государственный департамент финансового мониторинга. Впрочем, департамент будет создан еще нескоро, а вот банки о валютных операциях будут обязаны отчитываться начиная уже с первого января следующего года. Кстати, одновременно с началом избирательной компании.
Если указ Президента будет реализован в полной мере, эффективность применения новых правил контроля за валютными операциями, скорее всего, можно будет оценить уже в феврале—марте. Выводы МВД и СБУ по итогам финансового мониторинга, безусловно, могут нарваться на обвинения в политической заангажированности. А вот удастся ли таким путем добиться реального выведения денежного оборота из тени — вопрос открытый. Вполне возможно, что столкнувшись с угрозой усиленного контроля со стороны милиции и СБУ, валютные махинаторы могут просто прекратить использование банковской системы для проведения своих операций. Например, по данным НБУ, Павел Лазаренко, обвиняющийся в отмывании денег, лицензий на открытие счета за границей и проведение каких либо валютных операций в Нацбанке почему-то не получал.
