Высший суд Лондона отпустил ранее арестованную Замиру Гаджиеву, жену экс-банкира Джахангира Гаджиева, в отношении которой была начата проверка Национальным агентством по вопросам борьбы против преступности в Великобритании (Национальное агентство по вопросам преступности) под залог в полмиллиона фунтов стерлингов.
Согласно условиям залога, Гаджиева обязана каждый день приходить в полицейский участок отмечаться, и не имеет права покидать свой дом с 21.00 до 07.00. Кроме того, решением суда у Гаджиевой изъят и передан на хранение в полицию паспорт.
Гаджиева стала первой иностранкой, относительно которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Это — новые меры, которые позволят следователям обратиться в суд с требованием заставить иностранцев, подозреваемых в коррупции, доказать, что источники их богатства являются законными. Долгое время Великобритания была чрезвычайно безопасным, а потому и популярным местом для разного рода чиновников-коррупционеров, в том числе из Украины. Эксклюзивные автомобили, статусные курорты, лондонская недвижимость и даже «лондонские юристы» стали прекрасными инструментами инвестирования «наворованного».
Та же Замира Гаджиева за 10 лет потратила 16 миллионов фунтов стерлингов на покупки в лондонском универмаге Harrods. Только за один визит в универмаг она потратила больше 150 000 фунтов стерлингов на ювелирные изделия Boucheron и Cartier. Ее муж Джахангир Гаджиев является бывшим главой Международного банка Азербайджана. В 2016 году он был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Сама Замира Гаджиева объявлена в международный розыск Азербайджаном.
Правительство Великобритании уверено, что новый, чрезвычайно важный пункт «Запрос о необъективном богатстве» Закона «О преступных доходах», вступившего в силу 30 сентября 2017, значительно облегчает процесс конфискации имущества, приобретенного преступным путем.
До вступления в силу нового законодательства, в марте прошлого года антикоррупционная негосударственная организация Transparency International установила, что сумма, на которую политики и госчиновники с подозрительными связями приобрели имущество в Лондоне, составила 4,2 млрд фунтов стерлингов (!).
В 2017 году, после публикации скандального доклада антикоррупционной организации Transparency International Великобритании, в котором указано, что Великобритания находится «в самом сердце» глобальной коррупции и отмывания денег, директор по политике TI-UK Данкан Хеймс (Duncan Hames) заявил, что Великобритания должна признать, что у нее есть свои собственные аналоги международных фирм по отмыванию денег типа Appleby и Mossack Fonseca, с которыми связаны недавние оффшорные скандалы. Впрочем, по мнению Хеймса, через Брекзит Великобритания должна дать международному сообществу четкий сигнал, после отделения от ЕС она не будет «глобальной прачечной для коррупционеров всего мира».
И, кажется, Хеймса таки услышали. Или нет? Об этом — в эксклюзивном интервью «Дню» директора по политике TI-UK Данкана Хеймс.
— В 2017 году Объединенное Королевство приняло Закон о преступных доходах. Но NCA (Национальное агентством по борьбе с преступностью) только сейчас заявило, что оно будет активно применять механизм Ордера на имущество неясного происхождения (UWO), в том числе к богатым российским чиновникам, или экс-чиновникам, которые проживают на территории Британии, имеют здесь имущество. Почему ждали почти два года? И что стало причиной нынешней активизации?
— UWO был введен в законодательство Великобритании в законопроекте об уголовных финансах в 2017 году. Это установило дату начала их использования по состоянию на 31 января 2018 года.
Впервые этим механизмом воспользовались в конце февраля, что свидетельствует о том, что Национальное агентство по вопросам борьбы с преступностью готовилось к началу еще раньше.
Путь от сбора доказательств путем передачи дела в суд и, наконец, ответственное возвращение активов товариществам, из которых они были выведены, неизбежно является длительным.
— Возможно, тогда вы объясните, почему СМИ, в частности британские, называют первой жертвой нового британского законодательства гражданку Азербайджана? Кстати, как развивается дело Замиры Гаджиевой?
— Да, действительно, это первое использование UWO, которое применяется к имуществу, принадлежащему компаниям.
Летом госпожа Гаджиева обжаловала в суде использование относительно нее UWO, заявляя, что ее муж не является политическим лицом, и его заключение в Азербайджане не следует учитывать, поскольку оно было политически мотивированным. Иск был отклонен, и госпожа Гаджиева теперь должна объяснить, откуда у нее деньги на имущество в сумме 22 миллиона фунтов. Этот случай показывает, что UWO может быть применен против граждан любых стран, имеющих предметы роскоши непонятного происхождения здесь в Великобритании.
— Как рядовые британцы относятся к этому процессу очищения британской экономики от «грязных денег»?
— Великобритания хотела бы создать репутацию безопасного и чистого места для ведения бизнеса, поэтому в интересах британцев — не быть пристанищем для грязных денег. Министры правительства недавно говорили о создании «враждебной среды» для грязных денег здесь.
— Наблюдается ли давление информационной пропаганды, в частности от влиятельных российских персон, по поводу того, что решения и закон об уголовных финансах являются ошибкой в Великобритании?
— Судебная система Великобритании не зависит от политического вмешательства. Любые уголовные или гражданские дела выполняются по определенному процессу и с возможностью апеллировать. Доказательный порядок возврата коррумпированных активов является высоким и требует многолетнего изучения и сбора информации.
Полномочия UWO позволяют властям Великобритании получить доступ к информации, которую они раньше не могли иметь, и открывает двери к возмещению активов от лиц, ранее имевших безнаказанность под зонтиком Великобритании.
— По вашим подсчетам (я знаю, что Transparency International в Лондоне такое считал), каковы масштабы присутствия «грязных денег» — в частности из России — в британской экономике? В какой сфере — банки, недвижимость и т.д. — их больше всего?
— Наше исследование определило стоимость имущества Великобритании, приобретенного из подозрительных источников на сумму 4,4 миллиарда долларов, 1/5 этого богатства принадлежит лицам из России. Мы также обнаружили более 50 случаев отмывания денег (в размере 80 млрд фунтов стерлингов), в которых принимают участие британские компании, — значительная часть этих денег поступала по схемам с российскими связями, такими как, например, кража фонда Эрмитажа и «российская прачечная».
Полиция здесь — Национальное агентство по предупреждению преступности — считает, что более 100 млрд фунтов стерлингов отмывается через Великобританию ежегодно, поэтому данные активы, скорее всего, являются лишь верхушкой айсберга.
