Львовские налоговые милиционеры из Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, заподозрили потребительское общество «СБ» (г. Броды) в том, что оно неправомерно завезло на территорию Украины сахар-сырец, произведенный из тростника. По оперативным данным, директор этого предприятия является подставным лицом. Дальнейшая проверка позволила установить, что в сентябре 2003 года таможенным постом «Броды» оформлены 12 вагонов (770,95 тонны) тростникового сахара-сырца, ввезенного на таможенную территорию Украины этим потребительским обществом как давальческое сырье по контракту с американской компанией. Причем таможенное оформление осуществлено по обычным тарифам (без льгот) вне квоты, поскольку у ПО «СБ» отсутствует соответствующая лицензия.
На самом же деле предприятие передало тростниковый сахар на переработку в сахар-песок белый ООО «Золочевагро» (Золочевский р-н, с. Ясенивцы), которое арендует помещение на ЗАО «Золочевсахар». На сегодня уже переработано 289 тонн. Поэтому налоговики начали полную документальную проверку ПО «СБ» и встречные проверки ООО «Золочевагро», а также проводят ряд профилактических, организационных и оперативно-разыскных мероприятий.
Подключившись к проверке, лаборатория Западной региональной таможни установила, что на складе находится сахар- песок, изготовленный из свекольного сырья в количестве 120 тонн. Таким образом, потребительское общество «СБ» подозревается в отчуждении сахара- песка, произведенного из давальческого сырья, что противоречит Закону Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».
По результатам проведенной документальной проверки установлено, что ПО «СБ» не заплатило в бюджет налогов на общую сумму 1,884 млн. грн., в том числе 1,413 млн. грн. пошлины и 0,471 млн. грн. НДС. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Согласно постановлению следователя, сообщает пресс-центр ГНА во Львовской области, наложен арест на 320 тонн сахара-сырца, а также на 120 тонн сахара-сырца, изготовленного их свекольного сырья. Сейчас проводится внеплановая документальная проверка ООО «Золочевагро».
КСТАТИ
Как сообщил в пятницу первый заместитель председателя ГНА Украины — начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк, в Киеве обезврежена преступная группировка, предоставлявшая услуги по экспорту промышленных товаров оффшорным предприятиям. Группировка, в которую входили должностные лиц двух частных предприятий столицы, завышала цены на экспортируемые товары почти в 500 раз. По словам В.Жвалюка, их услугами воспользовались 20 предприятий, а ущерб, нанесенный преступной деятельностью государству, составил около 40 млн грн. «В Одессе ликвидирован конвертационный центр, который создали двое граждан. Они зарегистрировали на подставных лиц 20 фиктивных предприятий и использовали их расчетные счета, переводя безналичные средства в наличные», — сообщил В.Жвалюк. По его словам, в офисе этого центра изьяты около 1,5 млн. грн. наличными, $10 тыс., печати и документы. Всего же за четыре месяца этого года налоговая милиция ликвидировала 140 конвертационных центров и 2,5 тыс. фиктивных фирм.
