Столь удивительные по своей эффективности результаты начальник следственного управления налоговой милиции ГНАУ скромно пояснил «беседами и разговорами с предпринимателями» и «разъяснительной работой». «Такой комплекс мероприятий, — заметил он, — можно проводить каждый день, устанавливая партнерские отношения с бизнесом».
Впрочем, еще в самом начале пресс-конференции, журналистам были продемонстрированы съемки с комментариями о том, как в Новомосковске налоговой милицией был закрыт подпольный нефтеперегонный заводик, в Днепропетровске — чулочно-носочный цех на 45 станков, а в Кривом Рогу — конвертационный центр, сумевший за 2 года деятельности обналичить 40 млн. гривен. Внушительные злоупотребления в ходе проверки были обнаружены на крупных предприятиях области, таких как криворожские горно-обогатительные комбинаты, где средства исчисляемые в миллионах гривен, по словам Н. Джиги, «нагло разворовывались». Не менее нагло местные мошенники используют для наживы налог на добавленную стоимость, представив в 123 случаях фальшивые документы на возмещение в сумме 37 млн. гривен. Впервые в Украине, как прозвучало на пресс- конференции, на территории Днепропетровской области был обнаружен и филиал одного из прибалтийских банков, предоставлявший широкий спектр услуг по переправке и обслуживанию теневых капиталов в офшорные зоны с использованием сети Интернет.
«Все это, — сказал Н. Джига, — свидетельствует о том, что теневые средства в этом регионе есть большие и то, что было сделано за десять дней проверки — это всего лишь часть айсберга, а остальное скрыто и требует «отработки».
Однако «отрабатывать» новое руководство ГНАУ, судя по всему, собирается не только Днепропетровщину, где налоговики собрали «богатый урожай». «Методика борьбы с отмыванием грязных денег, опробованная нами, — заверил Н. Джига, — теперь будет распространяться и на другие области».
