На вчерашней встрече с представителями иностранных посольств, аккредитованных в Украине, первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай Азаров сообщил о своем намерении принять участие в очередной сессии FATF в Берлине 15—16 июня. «Мне есть что сказать, и это будут не только слова. Все, о чем я говорил в феврале на сессии FATF, реализовалось в конкретные дела», — отметил он. О вступившем вчера в силу законе о противодействии отмыванию «грязных» денег, Н.Азаров сказал так: «Я могу с уверенностью сказать, что с завтрашнего дня все данные о финансовых операциях наших банков и прочих учреждений будут находиться под детальным анализом специалистов Госфинмониторинга». Правительство рассчитывает, что ему удастся в декабре 2003 года добиться исключения Украины из «черного списка» Международной организации по противодействию отмыванию «грязных» денег (FATF), куда она попала как страна, не сотрудничающая с этой организацией в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов.
Глава Госфинмониторинга Сергей Гуржий, также участвовавший в этой встрече, сообщил, что департамент полностью готов к отслеживанию сомнительных финансовых операций, информирует Интерфакс-Украина. По словам С.Гуржия, с 1 июня департамент начал проводить тестирование систем передачи информации о сомнительных операциях и за это время получил 1270 сообщений о таких операциях от 288 банков и их филиалов. Он также проинформировал дипломатов о том, что Государственный департамент финансового мониторинга собирается в 2004 году вступить в Эгмондскую группу — организацию, объединяющую финансовые разведки 69 стран мира. По словам С.Гуржия, 24—25 июня делегация Госфинмониторинга примет участие в пленарном заседании Эгмондской группы, которое состоится в Сиднее (Австралия).
