На вчорашній зустрічі з представниками іноземних посольств, акредитованих в Україні, перший віце-прем’єр, міністр фінансів України Микола Азаров повідомив про свій намір взяти участь у черговій сесії FATF в Берліні 15—16 червня. «Я маю що сказати, і це будуть не тільки слова. Усе, про що я говорив у лютому на сесії FATF, реалізовувалося в конкретні справи», —зазначив він. Про закон щодо протидії відмиванню «брудних» грошей, який набув чинності вчора, М. Азаров сказав так: «Я можу з упевненістю сказати, що із завтрашнього дня всі дані про фінансові операції наших банків та інших установ знаходитимуться під детальним аналізом фахівців Держфінмоніторингу». Уряд розраховує, що йому вдасться у грудні 2003 року домогтися викреслення України з «чорного списку» Міжнародної організації з протидії відмиванню «брудних» грошей (FATF), куди вона потрапила як країна, що не співпрацює з цією організацією у питаннях боротьби з легалізацією злочинних доходів.
Голова Держфінмоніторингу Сергій Гуржій, який також брав участь у цій зустрічі, повідомив, що департамент цілком готовий до відстеження сумнівних фінансових операцій, інформує Інтерфакс-Україна. Зі слів С. Гуржія, з 1 червня департамент розпочав тестування систем передачі інформації про сумнівні операції і за цей час отримав 1270 повідомлень про такі операції від 288 банків та їхніх філіалів. Він також проінформував дипломатів, що Державний департамент фінансового моніторингу має намір у 2004 році вступити до Егмондської групи — організації, котра об’єднує фінансові розвідки 69 країн світу. Зі слів С. Гуржія, 24—25 червня делегація Держфінмоніторингу візьме участь у пленарному засіданні Егмондської групи, що відбудеться у Сіднеї (Австралія).
