С 1 января 2002 года вводится в действие Указ Президента Украины «О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». До принятия соответствующего закона согласно указу вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами, сообщает Интерфакс-Украина. Первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов.
По словам первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины, начальника налоговой милиции Виктора Жвалюка, налоговики возлагают большие надежды на новообразованную структуру, которая должна, получив информацию о сомнительных финансовых операциях, оценить и проверить ее и передать материалы в правоохранительные органы для проведения расследования. Важный шаг в этом направлении, по мнению В.Жвалюка, был сделан еще 1 сентября прошлого года, когда после принятия нового Уголовного кодекса начала действовать статья, которая предусматривала наказание за отмывание «грязных» денег. В течение следующих четырех месяцев возбуждено 187 уголовных дел, 22 из которых уже передано в суд.
В отличие от западных стран, где отмываются средства, полученные от торговли наркотиками, оружием или живым товаром, в Украине идет отмывание денег, полученных в результате финансовых преступлений и укрывательства доходов от налогообложения, сказал В.Жвалюк. Руководитель налоговой милиции считает, что для успешной борьбы с отмыванием «грязных» средств нужно поставить надежный заслон в первую очередь в банковской сфере. «Именно банки должны играть активную роль в искоренении отмывания «грязных» денег. В основе этого лежит простое правило:— знай своего клиента. Прежде чем открывать счет, банку нужно выяснить, откуда пришли деньги и что с ними будет дальше», — сказал В.Жвалюк. Во многих странах, подчеркнул он, банковские учреждения тесно сотрудничают с государством в деле выявления сомнительных финансовых операций, и только в Украине «под прикрытием банковской тайны идет прямая помощь тем, кто отмывает свои преступные доходы» (в качестве примера приводился банк «Славянский»). Налоговики будут настаивать на том, чтобы в законодательном порядке обязать работников банковских учреждений сообщать о всех таких операциях, а в случае невыполнения этого требования, отметил В.Жвалюк, нарушители подлежат штрафованию и увольнению с работы.
По мнению В.Жвалюка, банки должны привлекаться также и к разрешению проблем с возмещением НДС: «Мы предлагаем, чтобы основанием для возмещения были не только данные налоговой декларации, но и подтверждение банковским учреждением поступления сумм налога в бюджет». В прошлом году, как сообщил В.Жвалюк, подразделениями налоговой милиции разоблачено 383 случая незаконного возмещения НДС и 3,8 тыс. фактов необоснованной подачи заявок на его возмещение, предупреждена незаконная уплата средств более чем на 700 млн. грн.
