Украине не нужен дополнительный орган финансовой разведки, поскольку налоговые службы уже работают в этом направлении, — очень эмоционально убеждал в понедельник съехавшихся в Киев представителей региональных СМИ руководитель Государственной налоговой администрации Николай Азаров. «Когда говорят о необходимости создания финансовой разведки, я улыбаюсь: мы ее создали давным- давно», — утверждал председатель ГНАУ и предлагал изучать уже имеющийся у этой службы опыт.
Нельзя не вспомнить, что решение о создании в Украине финансовой разведки было инициировано Президентом Леонидом Кучмой в ходе обсуждения вопроса об антитеррористических и антикоррупционных действиях на Совете национальной безопасности и обороны. Уже тогда налоговики пытались «приватизировать» это важнейшее направление деятельности, оставив его исключительно за своим ведомством. Такой подход поддержки не получил. И любопытно, что в ответ ГНАУ прибегла к тактике, которую в народе называют «не мытьем, так катаньем». Н.Азаров вскоре заявил, что ведется работа (очевидно, опять-таки в недрах его ведомства) по созданию Общественного антикоррупционного комитета. Целью его деятельности будет разработка методов и средств общественного противодействия проявлениям коррупции, пропаганда нетерпимости к коррупционным деяниям, сообщала пресс- служба ГНАУ. Инициаторы создания комитета считают, что общественный контроль может и в этой специфической сфере повысить эффективность борьбы с коррупцией.
Спорить с этим умозаключением не приходится. Но подключение «налоговой» и другой близкой к ней общественности к антикоррупционной деятельности некоторые эксперты склонны рассматривать как одну из попыток просто утопить неотложное дело в разговорах о его важности и зафиксировать статус-кво в пользу ГНАУ, в действительности не желающей подпускать какую-либо другую общественность к препарированию финансового пирога.
Словом, прослеживается определенная линия. Высокий государственный чиновник и одновременно не менее высокий политический деятель (глава блокообразующей партии) выступает против правительства, уже определившегося со своим видением такой службы. Как сообщал Интерфакс-Украина со ссылкой на вице-премьера Василия Рогового, правительство Украины уже предложило Верховной Раде создать финансовую разведку, чтобы аккумулировать информацию о подозрительном движении денежных средств и передавать ее следственным органам.
Конечно, при этом не исключены и даже полезны различные мнения. Как считает председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах, финансовая разведка должна быть независимым органом и функционировать при Совете национальной безопасности и обороны Украины, а к работе в ней необходимо привлекать представителей ГНАУ, Минфина, Минэкономики и других ведомств. Более того, 15 ноября парламент Украины принял уже в первом чтении законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов, в соответствии с которым и намечается создать финансовую разведку, против которой (пусть и под внешне благовидным предлогом) так настойчиво выступает глава налогового ведомства. Законопроект предполагает создание Национального агентства финансовой безопасности (финансовой разведки), на которое будут возложены функции контроля за финансовыми операциями. Директора этого агентства будет назначать на должность и увольнять с нее президент страны по представлению премьер-министра по согласию Верховной Рады.
По мнению заместителя председателя парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктора Короля, закон поможет создать ведомство, которое бы контролировало финансовые потоки и из большого количества финансовых операций выделяло те, которые на юридическом языке можно квалифицировать как сомнительные. По словам В.Короля, такая борьба ведется и сейчас, но всеми ведомствами, а потому разрозненно, что, по его мнению, «не приводит к желаемому эффекту». Народный депутат надеется, что во втором чтении законопроекта будут внесены дополнения, направленные на то, чтобы сделать будущий контролирующий орган «максимально независимым, объективным, способным выполнять возложенные на него функции».
Итак, сегодня за создание в своем составе финансовой разведки соревнуются Кабмин в лице Минфина и Госналоговая администрация. Оба госоргана через своих лидеров втянуты в избирательную кампанию, и некоторые эксперты уже сейчас выдвигают версии о том, чьи счета станут в первую очередь проверяться «ведомственной» финансовой разведкой.
Первый заместитель секретаря СНБО, председатель созданной по указанию Президента межведомственной комиссии по финансовой безопасности Трофим Ковальчук, отвечая на вопрос «Дня» о том, к каким последствиям может привести отказ нашей страны от создания независимого национального органа по финансовой безопасности, напомнил, что Украина включена международной организацией FATF в «черный список» стран, реально не противостоящих отмыванию криминальных капиталов. По мнению Т.Ковальчука, если Украина в связи с внутренними разборками станет затягивать решение вопроса о создании этого органа, то «нас не поймут и будут соответствующие решения со стороны FATF». В результате Украина может столкнуться с более жестким отношением во внешней торговле, при получении кредитов международных финансовых организаций и т.д. По его словам, в мире уже используются подобные инструменты (финансовая разведка. — Ред. ), но их успех обеспечивается именно тем, что они имеют межведомственный характер и не находятся под каким-либо влиянием. Как сказал Т.Ковальчук, СНБО является приз нанной обществом некоррумпированной структурой, и орган, призванный систематизировать финансовую информацию, следовало бы создать именно при ней. «Поскольку сегодня все в мире, в том числе и Украина, уже поняли, что теневые финансы очень дорого стоят, мы должны действовать в этом направлении цивилизованно, — подчеркнул заместитель председателя СНБО и добавил: — Я не думаю, что Украине будет позволено скептически относиться к процессам, идущим во всем мире».
