«Учреждение по контролю за чистотой денежного обращения в Украине должно быть независимым от органов власти, напрямую связанных с финансами, и оформлено организационно как можно скорее», — заявил вчера на пресс-конференции глава Нацбанка Владимир Стельмах. Напомним, что в данный момент на рассмотрении Верховной Рады в ожидании второго чтения находится соответствующий законопроект. О необходимости принятия этого документа говорится в 40 рекомендациях Всемирной организации по борьбе с «отмыванием» незаконных денег (FATF). Согласно законопроекту, планируется установить механизм получения от украинских банков и других финансовых учреждений информации о сомнительных финансовых операциях.
Как сказал «Дню» В. Стельмах, в случае промедления с организацией «финансовой разведки» не исключено применение штрафных санкций со стороны стран FATF, от которых пострадает около «40% украинского экспорта». Перспектива сыграть первую скрипку в «умиротворении» мощной международной организации, а заодно и повлиять на «отмывание» денег вызвала большой интерес со стороны всех серьезных финансовых учреждений страны: Минфина, ГНАУ, НБУ и т. д. При этом весьма показательно, что у каждого ведомства имеются весомые аргументы в пользу собственной значимости в процессе нелегкой борьбы с легализацией нелегального капитала. К примеру, как ранее говорил «Дню» первый заместитель главы ГНАУ Виктор Жвалюк, «в нашей стране более 80% средств, которые «отмываются», нажиты путем уклонения от уплаты налогов». По его мнению, это дает основания для подчинения «финансовой разведки» налоговой службе. В. Стельмах категорически не согласен с таким вариантом решения проблемы «грязных денег». По словам главы НБУ, локализация «финансовой разведки» в пределах одного финансового ведомства «даст ему возможность влиять на другие». Говоря точнее, собирать компромат друг на друга, который при повальной предвыборной активности чиновников исполнительной власти может оказаться очень некстати.
Представители FATF, как показывает практика России, где Комитет по финансовому мониторингу является подразделением Минфина, работают с «разведкой» финансовых учреждений с большой неохотой. Исходя из этих и ряда других факторов, В. Стельмах предложил создать «компетентный орган, в функции которого будет входить получение информации от финансовых учреждений, ее обработка и выдача рекомендаций, при СНБОУ».
