Украина не намерена ограничиться решением одной краткосрочной задачи — исключением из малопочетного «черного» списка FATF (Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег), куда она попала из-за несовершенства отечественного законодательства. Глава Госдепартамента финансового мониторинга при Министерстве финансов Украины Сергей Гуржий заявил во вторник, что Украина может быть исключена из «черного» списка FATF в феврале 2004 года. Принятие в 2003 году Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» позволило нашей стране добиться отмены наложенных на нее санкций, однако Украина по-прежнему фигурирует в «черном» списке, что негативно сказывается на ее имидже.
Безусловно, поворотным моментом в работе по восстановлению финансовой репутации государства стал июльский указ Президента Украины об усовершенствовании и развитии системы противодействия отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма, в котором установлены конкретные сроки для реализации всего комплекса мер. Но, по словам заместителя главы Администрации Президента Украины Павла Гайдуцкого, сейчас важно создать целостную систему противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, которая гарантировала бы наше успешное продвижение на международные рынки финансовых, банковских, страховых и других услуг. «Нужно, чтобы не только FATF, но и все мировое сообщество воспринимали нас как страну, имеющую сильную, прозрачную финансовую систему с эффективным механизмом защиты от таких явлений, как финансирование терроризма и отмывание денег», — сказал он.
Наиболее ответственную задачу Президент возложил на вновь создаваемую межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций отмывания «грязных» денег. В кратчайший срок ей поручено имплементировать 40 рекомендаций FATF (они обязательны для всех стран), принятых в новой редакции на Берлинском заседании группы в июне 2003 года. Обновленные требования FATF (в частности, значительно расширен перечень субъектов, которые потенциально могут стать участниками сомнительных операций), отметил С.Гуржий, станут основой готовящегося законопроекта.
До конца года правительство должно создать Единую государственную информационную систему по предотвращению и противодействию отмыванию «грязных» денег, объединяющую соответствующие информационные ресурсы министерств и ведомств. Пока что по разным каналам департамент финансового мониторинга получил около 30 тысяч сообщений о сомнительных операциях. «Одни из них проходят аналитическую обработку, по другим материалы переданы в правоохранительные органы», — не стал конкретизировать С.Гуржий. В конце июля глава департамента участвовал в качестве наблюдателя в пленарном заседании Эгмонтской группы — организации, объединяющей финансовые разведки всего мира. Госфинмониторинг, по словам С.Гуржия, сейчас включен в первоочередной список претендентов на членство в Эгмонтской группе, что дает ему шансы быть принятым туда в 2004 году.
Вместе с тем успехи Украины в процессе выхода из «черного» списка пока практически не сказались на ее сотрудничестве с международными финансовыми организациями. Результатом закончившихся на днях в Вашингтоне переговоров с Международным валютным фондом стала очередная отсрочка выделения Украине финансирования в рамках программы «упреждающий» stand-by, сообщил П.Гайдуцкий. Камнем преткновения снова стал НДС: для возобновления финансирования со стороны МВФ Украине необходимо решить проблему возмещения задолженности по этому налогу и отменить, по крайней мере, половину льгот по уплате НДС. Ранее глава украинской делегации на переговорах в Вашингтоне Сергей Тигипко сказал в интервью украинской службе Радио «Свобода», что в сентябре правительство вторично подаст в парламент несколько измененные предложения о реструктуризации долгов по возмещению НДС. Другим требованием МВФ, по словам С.Тигипко, является принятие реалистичного, жесткого бюджета на 2004 год.
