В конце прошлой недели Артемовский районный суд Луганска огласил приговор бывшим руководителям банка «Славянский». Вице-президент банка Борис Фельдман приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, без права занимать руководящие должности, начальник финансового департамента банка Александр Заславский осужден на два года лишения свободы.
Как отметила пресс-служба ГНАУ, приговор вынесен только по двум, не самым значительным эпизодам в деле о финансовых махинациях, а именно — по факту разворовывания средств в сумме 7,4 млн. грн. и уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 1 млн. грн. По другим эпизодам, которые, по словам главы ГНАУ Николая Азарова измеряются десятками, следствие продолжается, поэтому в деле «Славянского» еще рано ставить точку. «Мы имеем достаточно материала, свидетельствующего о крупномасштабных нарушениях закона», — подчеркнул Н.Азаров.
Закончившийся процесс по банку «Славянский» Н.Азаров называет «очень поучительным» и рекомендует всем его участникам сделать «серьезные выводы». Прежде всего это, по мнению Н.Азарова, относится к «беспрецедентному давлению», которое в ходе процесса оказывалось на судей: «Было все — и угрозы, и шантаж, что недопустимо в цивилизованном обществе». Н.Азаров сообщил, что налоговики вели съемку этих событий и вскоре покажут широкой общественности документальный фильм о ходе процесса.
Клиентами банка были Днепровский и Макеевский металлургические комбинаты, энергоснабжающая компания «Днепроблэнерго», Харьковский завод им. Малышева и другие. Н.Азаров считает, что рассчитаться с вкладчиками «Славянского» можно в течение одного-двух лет. По его словам, львиная доля вкладчиков уже получила свои деньги, и теперь остается около тысячи вкладчиков, имевших крупные вклады на общую сумму 30 млн. грн. Насколько быстро удастся погасить задолженность банка перед вкладчиками, по мнению Н.Азарова, во многом зависит от возможности возврата вывезенных активов банка за рубеж. Глава ГНАУ уверен, что только за счет одного из таких активов, находящегося в Испании, можно было бы вернуть вкладчикам все их сбережения.
Уголовное дело против должностных лиц банка «Славянский» было возбуждено следственным управлением налоговой милиции ГНАУ в январе 2000 года. Им были предъявлены обвинения в кражах имущества в особо крупных размерах на общую сумму 11 млн. грн., злоупотреблении служебным положением, что привело к имущественному ущербу на сумму 335 млн. грн., уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 5 млн. грн., служебных подлогах. Первоначально по делу проходило 7 подсудимых, однако позднее суд выделил в отдельное производство и приостановил рассмотрение дела в отношении пяти обвиняемых.
КАБ «Славянский» был создан в 1989 году. В 1999 году по размерам капитала (230 млн. грн.) он входил в число пяти крупнейших отечественных банков, его прибыль по итогам года составляла 83 млн. грн., а объем вкладов населения увеличился на 250%. В январе 2001 года Нацбанк Украины принял решение ликвидировать банк «Славянский».
