В ході слідства встановлено, що засновниками і реальними власниками банку «Слов’янський» є три фізичні особи, які володіли 65,4% акцій банку і визначали основні напрямки його фінансово-кредитної політики. В цілому, як повідомив С.Піскун, 13 посадовим особам КАБ «Слов’янський» пред’явлені обвинувачення в крадіжках майна в особливо великих розмірах на загальну суму 11 млн. грн., зловживанні службовим становищем, яке призвело до майнової шкоди на суму 335 млн. грн., ухиленні від сплати податків на суму більше ніж 5 млн. грн., службових підлогах та інших злочинах. Як показало розслідування, протягом 1996—1999 років посадові особи банку, які діяли за домовленістю між собою, створили угруповання і, використовуючи своє службове становище, отримували незаконні надприбутки у вигляді завищених відсотків за депозитними вкладами (360% річних у валюті і до 1630% у гривнях!). Так, вкладнику, право користування депозитом якого належало одному з керівників банку, на суму внеску 400 тис. грн. було нараховано і виплачено готівкою 25 млн. грн. А з одного з анонімних рахунків, яким користувався колишній член правління банку, готівкою було отримано близько $50 млн., при чому кошти на цей рахунок надходили від декількох офшорних компаній. В цей час процентні ставки простих вкладників «Слов’янського» коливалися від 12% до 24%. За змовою одного з керівників банку з колишнім міністром фінансів Республіки Крим М. Вітковим, сказав С. Піскун, Міністерство фінансів Криму перевело на рахунок двох офшорних компаній 335 млн. грн. у вигляді сплати відсотків по облігаціях кримської республіканської позики 1996 року.
Слідством встановлено, що користуючись кореспондентським рахунком фінансової корпорації First Trading Bank в Республіці Науру, банк «Слов’янський» перерахував за межі України $1 млрд. 210 млн. На думку С.Піскуна, тих грошей, що відмивалися й були виведені за межі України за активної участі КАБ «Слов’янський», вистачило б для погашення усієї заборгованості по заробітній платі або для підвищення пенсій в Україні у два рази.
