Спеціальний фінансовий підрозділ Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) по боротьбі із відмиванням грошей уперше опублікував «чорний» список із 15 країн, які звинувачуються у небажанні співпрацювати проти приховування нелегально отриманих коштів. Традиційно вважалося, що відмивання грошей є прерогативою офшорних зон. Тому, очевидно, до списку потрапили країни Карибського басейну. Водночас виявилося, що раєм для відмивання грошей стала Росія, Ізраїль, Ліван, Філіппіни, а також крихітне герцогство Ліхтенштейн. За оцінками ООН, у світі щороку відмивається $600 млрд., з яких десята частина припадає на карибські офшорні центри. Експерти використали 25 критеріїв, включаючи наявність прогалин у фінансовому законодавстві, небажання співпрацювати з міжнародними структурами, а також неадекватні ресурси для запобігання й виявлення відмивання грошей.
Сполучені Штати привітали появу цього «чорного списку». Заступник міністра фінансів Стюарт Айзенштадт назвав його «дуже жорстким і ефективним інструментом». Він, зокрема, вважає, що процес оприлюднення країн змусить їх нарешті пристати на міжнародні стандарти боротьби проти відмивання грошей. Міністр фінансів Франції Лоран Фабіус налаштований ще рішучіше. Він пропонуватиме на засіданні «сімки» запровадити проти країн «чорного списку» жорсткі санкції аж до повної ліквідації співробітництва у фінансовій галузі.
