Слідство встановило факт створення в іспанському місті Мурсія фабрики «Transformacion de aditivos», що виробляє цінну харчову добавку пектин. У будівництво та обладнання цього підприємства сучасним високотехнологічним устаткуванням, виробленим у Німеччині та Італії, вкладено $15 млн. Кошти перераховувалися через корпорацію, зареєстровану в офшорній зоні «Острова Науру». Як повідомляється, корпорація First Тrading Bank «була замаскована під банк, хоч банківською установою не була». У ланцюжку операцій фігурувала ще одна фіктивна фірма, що також проходить у справі «Слов’янського», DATA Technology. Через підставних осіб її очолював один з керівників КАБ «Слов’янський», котрий неодноразово відвідував фабрику з інспекційними поїздками. Основну частину управлінського персоналу фабрики також складали українці, вихідці з дніпропетровського регіону.
Як вважає прес-служба ДПАУ, «українські та іспанські правоохоронні органи виявили класичне відмиття грошей шляхом придбання нерухомості і легалізації капіталу в респектабельній європейській країні». Більше того, на основі Європейської конвенції про взаємну судову допомогу в кримінальних справах, ратифіковану як Королівством Іспанія, так і Україною, правоохоронним органам двох країн вдалося покласти край розпочатій менеджментом підприємства спробі умисного банкрутства фабрики «Transformacion de aditivos» з метою виведення коштів, вкладених у її створення та в організацію виробництва, з-під юрисдикції кримінального судочинства». Майно фабрики арештоване, завдяки чому створена реальна можливість повернення в Україну незаконно вивезених (а також незаконно накопичених у процесі виробництва) коштів. У повідомленні ДПАУ говориться, що розпочата процедура повернення грошей в Україну».
Прес-служба ДПАУ в зв’язку з цим фактом нагадує, що з 1 вересня в Україні, відповідно до нового Кримінального кодексу, починає діяти кримінальна відповідальність за відмиття грошей, отриманих незаконним шляхом. За експертними даними, за 10 років з України було незаконно вивезено близько $40 млрд. Президент України Леонід Кучма раніше звинувачував банк «Слов’янський» в обслуговуванні операцій корпорації «Єдині енергетичні системи України», яка, з його слів, вивезла з України значні суми (з цією корпорацією пов’язують імена колишнього прем’єра Павла Лазаренка, який знаходиться у США під судом за обвинуваченням у відмитті грошей, і одного з лідерів опозиції, екс- віце-прем’єра Юлії Тимошенко).
Коментуючи «Дню» іспанські справи «Слов’янського», начальник Головного управління податкової міліції ДПАУ генерал Олександр Спиридонов заявив, що у податкової міліції є й інші ниточки, які ведуть від цього банку за кордон, але розказано про них буде у ході судового слухання. З його слів, справа «Слов’янського» буде передана до суду в найближчі дні.
